in , , , ,

Hindistan: Binance tarafından satın alınan WazirX, ‘kara para aklama için güvenli liman’ olduğunu iddia eden gösteri nedeni bildirimi aldı

Hindistan: Binance tarafından satın alınan WazirX, 'kara para aklama için güvenli liman' olduğunu iddia eden gösteri nedeni bildirimi aldı 13


Hindistan’ın İcra Müdürlüğü, Cuma günü, Hindistan kripto borsası WazirX’e, Rs değerinde kripto para birimleri içeren işlemler için FEMA yönergelerini ihlal ettiği için bir gösteri nedeni bildirimi yayınladı. 2.790.74 crore (yaklaşık 381.862.278 dolar).

ED, Çin’e ait yasadışı çevrimiçi bahis uygulamalarına yönelik devam eden bir kara para aklama soruşturması temelinde FEMA soruşturmasını başlattı.

Resmi olarak kayıtlı kuruluş M/s Zanmai Labs Pvt Ltd, 2017 yılında yerli bir Hint kripto girişimi olarak kuruldu ve müdürler – Nischal Shetty ve Sameer Hanuman Mhatre, ED’nin bildiriminde çağrıldı. Burada, küresel kripto borsasının Binance 2019 yılında kurulduktan iki yıl sonra WazirX’i satın almıştı.

ED’nin açıklaması vurgulandı,

“Soruşturma sırasında, sanık Çin vatandaşlarının Rs değerinde suç gelirlerini akladığı görüldü. INR mevduatlarını kripto para birimi Tether’e (USDT) dönüştürerek ve ardından yurtdışından alınan talimatlara göre Binance Cüzdanlarına aktararak yaklaşık 57 crore.”

Soruşturma kurumuna göre, WazirX CC’lerin INR ile değişimi ve bunun tersi dahil olmak üzere çok çeşitli kripto ile ilgili işlemler sunar; CC’lerin değişimi; Kişiden Kişiye (P2P) işlemler; ve hatta havuz hesaplarında tutulan kripto para biriminin yabancılar tarafından yabancı yerlerde tutulabilecek diğer borsaların cüzdanlarına aktarılması/alınması.

ED ayrıca WazirX’in gerekli belgeleri toplamadığını ve bunun sonucunda zorunlu Kara Para Aklamanın Önlenmesi (ALM) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) kurallarını ve FEMA yönergelerini ihlal ettiğini iddia etti.

“Soruşturma kapsamında, WazirX kullanıcıları, havuz hesabı aracılığıyla Binance hesaplarından ₹880 crore değerinde gelen kripto para birimini aldı ve Binance hesaplarına ₹1,400 crore değerinde kripto para aktardı. Bu işlemlerin hiçbiri herhangi bir denetim veya soruşturma için blok zincirinde mevcut değil.”

Merakla, CEO Nischal Shetty’ye göre, WazirX henüz herhangi bir gösteri nedeni bildirimi almadı ve yönetici, değişimin tüm yasalara ve düzenlemelere uygun olduğunu vurguladı. o katma,

“Müşterinizi Tanıyın (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) süreçlerini takip ederek yasal yükümlülüklerimizin ötesine geçiyoruz ve gerektiğinde kolluk kuvvetlerine her zaman bilgi verdik.”

Burada şunu belirtmekte fayda var kripto düzenlemeleri Hindistan’da şu anda çok sisli. Aynı şeyi vurgulayan bir kullanıcı, tweet atarak gelişmeye tepki gösterdi,


Abone ol Bülten






Source link

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Loading…

0

Bu içerik hakkında sen ne düşünüyorsun?

Son dakika Galatasaray haberi: Abdurrahim Albayrak sessizliğini bozdu! Olay Fatih Terim sözleri... - Galatasaray 32

Son dakika Galatasaray haberi: Abdurrahim Albayrak sessizliğini bozdu! Olay Fatih Terim sözleri… – Galatasaray