içinde

Yeni yasa, yolsuzlukla mücadele için paravan şirketlere zarar veriyor

MIAMI (AP) – New York’ta federal bir savcı olarak yıllarca Daniel R. Alonso, suç faaliyetlerini ifşa etmek için isimsiz olarak sahip olunan kurumsal varlıkların labirentinde arama yapmak zorunda kalan ekiplere liderlik etti.

Alonso, “Bu paravan şirketlerin arkasında kimin olduğunu belirlemek için her türlü ayakkabı derisinin araştırılması gerekiyordu” diye hatırladı. “Banka kayıtlarını ve avukatları ve ayrıca insan kaynaklarını mahkeme celbi yapmanız gerekir ve o zaman bile sık sık çıkmaza girersiniz.”

Şimdi, ABD kara para aklama yasalarının bir dönüm noktası olan revizyonu sayesinde, yabancı rüşvet, uyuşturucu kaçakçılığı ve teröristlerin finansmanından elde edilen gelirleri bulmak, birkaç tuşa basmak kadar kolay olabilir.

On yıllık bir mücadelenin ardından geçen ay Kongre’den sessizce geçen yeni yasa, 11 Eylül 2001 terörist saldırılarının ardından Vatanseverlik Yasası’nın yürürlüğe girmesinden bu yana türünün en kapsamlı bankacılık reformu oldu.

İlk defa paravan şirketlerin sahiplerinin isimlerini vermeleri veya ağır cezalar ve hapis cezaları ile karşılaşmaları istenecek. Bilgiler, federal kanun uygulayıcılarının erişebileceği gizli bir veri tabanında saklanacak ve genellikle uluslararası yolsuzluğun farkında olmadan suç ortağı olan bankalarla paylaşılacaktır.

Şu anda özel muayenehanelerde müşterilere yabancı yolsuzluk ve kara para aklamanın önlenmesi konularında danışmanlık yapan Alonso, “Bu yasanın bazı ciddi yönlerden oyun değiştirici olduğu abartılı değil,” dedi.

Kurumsal Şeffaflık Yasası, önce Başkan Donald Trump tarafından veto edilen ve ardından Yeni Yıl Günü Kongre tarafından geçersiz kılınan bir savunma harcama tasarısına sıkıştırıldı.

New York Demokratlarından Temsilci Carolyn Maloney tarafından 2010 yılında tanıtıldı ve erken dönemde bürokrasiden endişe duyan bankalar ve iş grupları ile Delaware ve Wyoming gibi eyaletlerden her yıl kayıttan önemli gelir elde eden muhalefetle karşılaşıldı. yaklaşık 2 milyon şirketin ve limited şirketin ABD’si.

Ancak, futbolun yönetim organı FIFA ve Malezya’dan 1MDB kalkınma bankasını içeren bir dizi uluslararası mali skandal ve Panama Belgelerinin sızdırılması, gizli paravan şirketlerin gelirleri gizlemede oynadıkları önemli rolü ortaya çıkararak sonunda eleştiriyi yumuşattı. yasadışı faaliyetten.

ABD finans sistemi – dünyanın en büyük ve en istikrarlı sistemi – uzun zamandır kirli para için bir mıknatıs olmuştur. Ancak, kötü aktörlerin kötüye kullanmasını önleyen araçlar, teknolojiye ve sınırların ötesinde anlık, çevrimiçi işlemlerin çoğalmasına ayak uyduramadı.

Yeni yasa, Hazine Bakanlığı tarafından yönetilen ve hem yurt içinde oluşturulmuş paravan şirketlerin hem de ABD’de iş yapan yabancı şirketlerin gerçek sahiplerinin adlarını içerecek bir kayıt oluşturarak kontrolleri güçlendirmeyi amaçlıyor.

Delaware gibi eyaletlerde paravan bir şirket kurmak, 90 $ ‘lık bir ücret ödemesinden ve kuruluşun adını, PO Box’ı ve genellikle şirketleri toplu olarak çalkalamaya adanmış bir hukuk firması olan kayıtlı bir acenteyi listeleyen tek sayfalık bir mektuptan biraz daha fazlasını gerektirir. Gerçek sahipler nadiren listelenir, kimlikleri bir yan kuruluşlar ağı altında gizlenir. Ancak bir kez oluşturulduktan sonra, varlıklar, ABD banka hesabına gizlice aktarılan, haksız elde edilmiş fonları kullanarak emlak gibi yasal varlıkları satın almak için kullanılabilir.

Böyle bir Delaware merkezli şirket olan Essential Consultants LLC, Trump’ın eski kişisel avukatı Michael Cohen tarafından porno yıldızı Stormy Daniels’a yapılan sessiz para ödemelerini gizlemek için kullanıldı. Eyalette kayıtlı diğerleri, Venezuela’daki rüşvetçi subaylara, Kolombiya’dan uyuşturucu kaçakçılığı yapan gerillalara ve eski Zimbabwe diktatörü Robert Mugabe’ye bağlanmış durumda.

Panama Belgelerini yayınlanmadan önce gözden geçiren iki uzmandan biri olan eski bir ABD Hazine müfettişi olan David P. Weber, “Kongre, Amerika Birleşik Devletleri’nde gizliliğin canlı ve iyi olduğunu kabul etmekte geç kaldı” dedi. “Kleptocrats ve yozlaşmış yabancı yetkililerin İsviçre’de gizli banka hesaplarına ihtiyacı yoktu. Tam buradaydılar. “

Daha az lanse edilen yasa aynı zamanda bilgi uçuranlara verilen ödülleri de önemli ölçüde genişletiyor. Özellikle, mali suiistimal kanıtıyla öne çıkan kişiler, bilgileri başarılı kanun uygulama eylemlerine yol açtığında Hazine veya Adalet Departmanları tarafından ele geçirilen paranın% 30’una kadarını alma hakkına sahiptir. Daha önce, ödüller 150.000 $ olarak sınırlanmıştı.

Miami’de düzinelerce yozlaşmış Venezuelalı yetkiliye suçlamada bulunan, yakın zamanda emekli olmuş bir federal savcı olan Michael Nadler, “Bu gizli sos olabilir,” dedi. “Hassas müşteri bilgilerine erişimi olan ve suç teşkil eden davranışları gören düşük rütbeli şirket görevlilerini silahlandırma potansiyeline sahip.”

Adalet Bakanlığı, suç faaliyetlerinden şüphelendiğinde yabancı banka hesap kayıtlarını talep etme yetkisini de genişletecek. Yasa aynı zamanda yüksek değerli antika ticaretine de göz atıyor. Yolsuzluğun gelirlerini saklamak için sık kullanılan bir araç olan pahalı sanat eserleri, hükümetin bir yıl içinde hazırlaması gereken bir çalışmayı bekleyen kara para aklamayı önleme yasalarının erişim alanına da getirilebilir.

Yasanın etkisinin hissedilmesi biraz zaman alsa da uzmanlar, New York, Miami ve Los Angeles gibi büyük şehirlerde emlak fiyatlarını artıran yurtdışından gelen kirli paraların bir kısmını ABD’den uzaklaştıracağına inanıyor.

Ama kimse suç ve yolsuzluğun durmasını beklemiyor. Eski Hazine müfettişi Weber, yasanın zayıf yönlerinden birinin suçları karanlığa, ABD’den gizliliğin devam ettiği daha az itibarlı yargı alanlarına doğru itmesi olduğunu söylüyor.

“Birçok yönden,” dedi, “bu multi-milyon dolarlık bir köstebek vurma oyunu gibi.”

___

Goodman’ı Twitter’da takip edin: @APJoshGoodman

Başakşehir deplasmanda kazandı

İsrail aşı yarışında nasıl dünya lideri oldu, Filistinlilerle aşı paylaşılacak mı?